Impressum.
Rechtlicher Name des Unternehmens
Bivial AG
Website
bivial.ch
bivial.com
MWST-Nummer:
CHE-402.707.584. MWST
Sitz:
Industriestrasse 24
CH-6300 Zug, Schweiz
Repräsentanz – Zürich:
Freigutstrasse 20
CH-8002 Zürich, Schweiz
Schweiz
Kanton Zug
Unternehmensnummer (UID)
CHE-402.707.584
Gründungsdatum
23.12.2019
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Aufsicht
Die Bivial AG ist als einlagennahes Finanzinstitut nach Art. 1b des Schweizer Bankengesetzes bewilligt.
Die Bivial AG steht unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), der zuständigen Schweizer Behörde für die Finanzmarktregulierung.
FINMA-Bewilligung:
Geldwäschereibekämpfung (AML)
Die Bivial AG (Bivial) unterliegt den Schweizer Bestimmungen zur Geldwäschereibekämpfung (AML), die den Empfehlungen der FATF entsprechen. Die Schweiz ist Mitgliedsland der Financial Action Task Force (FATF).
Das bedeutet insbesondere: Bivial identifiziert ihre Kunden und stellt die Identität der wirtschaftlich Berechtigten fest. Die durch die Geschäftsleitung genehmigten AML-Compliance-Richtlinien regeln unter anderem die Identifikation der Kunden und der wirtschaftlich Berechtigten. Sie umfassen ausserdem die Erhebung von Informationen zur Geschäftstätigkeit der Kunden, zu Beziehungen zu politisch exponierten Personen sowie zur Aufbewahrung von Unterlagen. Zudem führt Bivial regelmässige AML-Schulungen für die betroffenen Mitarbeitenden durch.
Compliance
E-Mail: compliance@bivial.com
Tel.: +41 41 552 0093